本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司的主体业务是从事射频器件和射频子系统的研发、生产、销售和服务，基本的产品为滤波器、双工器、射频子系统，应用于2G、3G、4G、5G等通信网络。

　　滤波器为移动通信设施中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。双工器由成对的发送滤波器和接收滤波器组成，射频子系统是具有滤波功能和其它特定功能的独立产品。

　　公司的主要客户为通信行业下游的移动通信设施集成商，如华为、爱立信、诺基亚等，下游客户的市场集中度较高。公司专注于滤波器领域30多年，在业内处于龙头地位，常年被客户授予“金牌供应商”、“战略供应商”、“核心供应商”、“质量优胜奖”等称号。

　　公司所处的射频器件制造业位于通信产业链的上游，交付的产品经过设备集成商的集成后最终安装于移动运营商投资建设的移动基站中，而移动基站属于通信网络的基础设施，其投资规模和速度与各国对通信产业的支持力度息息相关，所以射频器件制造业的行业规模最终取决于通信网络的建设速度和各国的支持力度。

　　报告期内，全球4G和5G网络依然同步投资建设。放眼全球，5G网络正越织越密。根据GSA（全球移动供应商协会）最新统计数据，截至2024年1月底，GSA已确定全球有176个国家和地区的585家运营商在投资5G。

　　报告期内，我国电信固定资产投资保持稳定，5G网络建设深入推动。依据工业与信息化部数据，2023年，我国三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资4205亿元，比上年增长0.3%。其中，5G投资额达1905亿元，同比增长5.7%，占全部投资的45.3%；截至2023年底，全国移动通信基站总数达1162万个，其中5G基站为337.7万个，占移动基站总数的29.1%，占比较上年末提升7.8个百分点。

　　报告期内，全球地理政治学焦灼的事态加剧，全球通胀高烧不退，美欧央行持续收紧货币政策，前述宏观经济环境及行业去库存等因素对整体无线接入网市场需求造成了一定的影响。

　　3G/4G时代，通信基站主要是采用传统金属腔体滤波器。5G基站由于MassiveMIMO功能的引入，基站滤波器安装的地方发生了重大变化，同时要求基站滤波器要小型化和轻量化，小型化金属滤波器成为了5G基站在滤波器产品上的一个重要选择。5G时代，根据不同的材质可将滤波器分为金属腔体滤波器和陶瓷介质滤波器。伴随着移动通信技术的迭代演进，原老牌射频器件厂商在技术、质量、交付、成本、响应及服务等方面的全方位竞争依然激烈，同时，随着陶瓷介质滤波器的大规模应用，以往主营介质材料的厂商也加入了5G滤波器的竞争。经过博弈后的优胜劣汰以及随着行业内技术的慢慢地发展，目前已形成稳定的竞争格局。

　　报告期内，公司坚持主营聚焦战略，深耕射频滤波器行业，将行业所需的多学科领域专业方面技术（电子、机械、陶瓷材料等）进行深层次地融合，与国内外合作伙伴开展深入合作，共同为客户打造产品方案，充分的发挥协同效应，构建弹性、高质、高效供应链，从原材料降本、研发设计降本、工艺优化降本、精益生产管理、产品质量管控等方面持续发力，全流程降成本，努力抢抓市场机遇。

　　报告期内，公司继续贯彻落实技术领先战略，针对不一样的客户的定制化要求，持续开展产品迭代升级和新产品研究开发工作，加大SUB6G项目投入，支持5.5G技术演进。

　　报告期内，公司聚焦于宽频技术、多T多R技术、镁合金滤波器技术和钣金滤波器技术等，研发中心成立多个不相同的领域的攻关团队，从设计到生产全面攻克，保证质量的基础上提升直通率，树立行业标杆，争取更多份额。同时，公司进一步拓宽E-Band微波器件、E-Band微波天线、AFU和开放式无线接入网（O-RAN）产品范围，配合客户进一步开发导入定制化程度更高的大口径天线、宽频和多频天线等，有序实现产品族的全覆盖和相应销售额的增长，AFU多款产品已在客户端完成认证并进入批量交付，开放式无线接入网（O-RAN）持续不断的增加产品族编码，并实现了部分产品的稳定批量交付。

　　报告期内，公司紧密跟踪先进电子陶瓷产业高质量发展趋势，始终坚持以技术创新作为发展核心，在电子陶瓷材料和元器件领域持续投入研发，不断推动电子陶瓷元器件技术的创新和进步。依托前期技术与人才积累，目前公司已在先进陶瓷材料配方及制备、高性能介质波导滤波器、复杂陶瓷体成型、HTCC技术等领域拥有多项核心技术，产品品种类型逐步丰富。在电子封装陶瓷材料上，根据不同应用场景，公司已开发出90/92/95/99全系列氧化铝陶瓷配方及导热系数150-220W/(m·K)系列高导热氮化铝陶瓷配方；在流延浆料配方上，同时拥有高环保型油性、水性配方，可流延厚度100-600μm生瓷膜带；在电子浆料上，已开发出数十种生瓷共烧、熟瓷金属化浆料，能满足包含氧化铝陶瓷、高导热氮化铝陶瓷及其它客户的真实需求的特种陶瓷在各种应用场景下产品需要。

　　报告期内，公司完成多款HTCC封装管壳样品的开发及送样，并取得阶段性进展，部分HTCC封装管壳在红外、光通信等客户领域开始批量交付，产品性能和品质已得到客户认可。

　　本公司于2023年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

　　对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，公司依照本解释的规定做调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司依照本解释和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2024年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年3月28日上午9:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中副董事长孟凡博先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司董事会2023年度工作报告》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会2023年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（）。

　　公司现任第八届董事会独立董事唐斌先生、卢彦勤女士、金泽峰先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对此做评估并出具了专项意见。《武汉凡谷电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》详见巨潮资讯网（）。

　　公司第七届董事会独立董事唐斌先生、卢彦勤女士、马洪先生（已离任）向董事会提交了2023年度述职报告，他们将在公司2023年年度股东大会上述职。独立董事述职报告详细的细节内容详见巨潮资讯网（）。

　　2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网（），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2023年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息公开披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

　　3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

　　4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2023年度资产减值准备的议案》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（）。

　　5、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》；

　　董事会认为：公司2023年度利润分配预案考虑了公司所处行业状况、公司经营发展真实的情况、财务情况、未来发展的策略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网（）。

　　6、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（）。

　　7、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（）。

　　审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了审计报告，详细的细节内容详见巨潮资讯网（）。

　　8、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2023年度可持续发展报告》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2023年度可持续发展报告》全文登载于巨潮资讯网（）。

　　9、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于2024年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

　　10、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于确定公司2023年度审计费用的议案》；

　　董事会依据公司2022年年度股东大会的授权，经与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商，确定公司2023年度审计费用为人民币80万元，其中年报审计费用70万元，内控审计费用10万元。

　　11、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制订公司会计师事务所选聘管理制度的议案》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司会计师事务所选聘管理制度》全文登载于巨潮资讯网（）。

　　12、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》；

　　同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2024年度审计费用。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网（）。

　　13、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》；

　　唐斌先生自2018年4月26日起担任企业独立董事，至2024年4月25日止连续担任独立董事满六年。根据《上市企业独立董事管理办法》中关于任职期限的规定，独立董事连任时间不允许超出六年，唐斌先生将于近日因任期满六年离任，并不再担任企业独立董事及董事会下设专门委员会的相关职务。

　　鉴于唐斌先生到期离职将导致公司第八届董事会独立董事人数低于董事会总人数的三分之一，根据《上市企业独立董事管理办法》和《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，唐斌先生仍将按照有关规定法律、法规及和《公司章程》的相关规定继续履行企业独立董事的相关职责。

　　为了保证公司董事会正常运作，公司董事会同意提名王晓川先生（简历见附件三）为第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

　　王晓川先生的独立董事任职资格和独立性需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事提名人声明》及《武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（）。

　　14、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于修订公司章程的议案》；

　　根据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司监督管理指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市企业独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关规定，结合公司真实的情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订情况见附件四。

　　本议案将提请公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》工商备案登记有关事宜。

　　15、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司未来三年（2024-2026）股东回报规划（草案）》全文登载于巨潮资讯网（）。

　　16、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》全文登载于巨潮资讯网（）。

　　本公司2023年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师王波琴、梁功业签字。2024年3月28日，信永中和会计师事务所出具了编号为XYZH/2024WHAA2B0032的标准无保留意见的审计报告。2023年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：

　　1、公司2023年度实现营业收入人民币158,761.77万元，较上年下降23.42%，其中主要经营业务收入153,884.18万元。主要经营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币86,512.87万元，占主要经营业务收入的56.22%；国际市场实现收入人民币67,371..31万元，占主要经营业务收入的43.78%；

　　2、公司2023年度经营成本为人民币123,069.93万元，较上年下降21.53%；

　　3、公司2023年度实现总利润人民币10,496.18万元，较上年下降61.87%；

　　4、公司2023年度实现净利润人民币8,414.95万元,较上年下降69.53%；

　　5、公司2023年度期间费用累计发生金额人民币16,824.55万元（其中销售费用人民币1,192.31万元，管理费用人民币6,077.27万元，研发费用人民币13,344.40万元，财务费用人民币-3,789.43万元），较上年上升4.61%。

　　1、公司2023年末总资产为人民币307,867.42万元，其中流动资产人民币217,439.31万元，固定资产期末净额人民币42,358.23万元，非货币性资产期末净额人民币7,706.79万元；

　　2、公司2023年末总负债为人民币48,788.44万元，其中流动负债人民币36,371.27万元，非流动负债人民币12,417.17万元；

　　3、公司2023年末股东权益合计为人民币259,078.98万元，其中股本人民币68,328.58万元，资本公积人民币79,439.51万元，其他综合收益人民币17,325.35万元，盈余公积人民币30,706.12万元，未分配利润人民币63,279.42万元。

　　基本每股盈利0.1233元，资产负债率15.85%；流动比率5.98；速动比率5.22；应收账款周转天数108天；存货周转天数144天；加权平均净资产收益率3.22%。

　　根据《公司章程》《薪酬与考核委员会细则》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》等公司相关制度，结合公司经营规模等真实的情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，制定公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案如下：

　　董事长、副董事长、董事、总经理、副总经理、董事会秘书及首席财务官：基本年薪人民币20万元—150万元/年；

　　（2）非独立董事、监事、高级管理人员的绩效年薪由董事会薪酬与考核委员会按照《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》进行考核提出具体意见，报董事长签批后执行。

　　王晓川先生，1982年生，微电子学与固体电子学专业工学博士，已取得深圳证券交易所认可的上市企业独立董事培训证明。王晓川先生历任华中科技大学讲师、副教授，现任华中科技大学光学与电子信息学院教授。

　　王晓川先生现时未持有本公司股份，与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司另外的董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。王晓川先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，王晓川先生不属于“失信被执行人”。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024年4月23日（星期二）14:30召开2023年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律和法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　（2）网络投票时间：2024年4月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2024年4月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统来进行网络投票的具体时间为：2024年4月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向公司股东提供网络投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　（1）截至2024年4月16日下午3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室。

　　上述提案经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，详细的细节内容详见2024年3月30日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(的相关公告。

　　提案10.00需经股东大会以特别决议通过，即须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述提案5.00、6.00、7.00、8.00、9.00、10.00、11.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　独立董事候选人王晓川先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可表决。

　　本次股东大会还将听取公司第七届董事会独立董事唐斌先生、卢彦勤女士、马洪先生（已离任）2023年度述职报告。

　　（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

　　（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

　　（4）异地股东能书面信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）或者传线）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　（2）本次股东大会会期半天，出席会议的股东和股东代理人的食宿及交通等费用自理。

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东能通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（）参加互联网投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362194”，投票简称为“凡谷投票”。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月23日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

　　2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。

　　兹委托先生（女士）代表本人/本单位出席武汉凡谷电子技术股份有限公司2023年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。详细情况如下：

　　2、上述非累积投票提案，在该项议案“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的，视为对该审议事项的授权委托无效，按弃权处理；

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2024年3月18日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年3月28日13:30在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场方式召开。应参加本次会议的监事3名，实际参加会议的监事3名，会议由监事会主席阎正化先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　1、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司监事会2023年度工作报告》全文登载于巨潮资讯网（）。

　　2、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2023年年度报告及其摘要》；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核武汉凡谷电子技术股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2023年年度报告》全文及其摘要登载于巨潮资讯网（），《武汉凡谷电子技术股份有限公司2023年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息公开披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》。

　　3、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2023年度财务决算报告》；

　　4、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2023年度资产减值准备的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关法律法规和公司真实的情况计提资产减值准备，计提后能更公允地反映公司的资产状况、资产价值及经营成果，赞同公司本次资产减值准备的计提，同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2023年度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（）。

　　5、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》；

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的规定，最大限度地考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，体现了公司对投入资产的人的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性，同意将本预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》全文登载于巨潮资讯网（）。

　　6、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》；

　　经审核，监事会认为：公司2024年度预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，交易价格依据市场原则协议确定，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》全文登载于巨潮资讯网（）。

　　7、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，制定了较为完备的公司治理及内部控制的相关规章制度，现有的内部控制制度符合内控有关法律和法规和规范性文件的要求。企业内部控制评价报告如实反映了企业内部控制制度的建设及运行情况。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2023年度内部控制评价报告》全文登载于巨潮资讯网（）。

　　8、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2023年度可持续发展报告》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司2023年度可持续发展报告》全文登载于巨潮资讯网（）。

　　9、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》；

　　公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权董事会决定2024年度审计费用。

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》全文登载于巨潮资讯网（）。

　　10、以三票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定公司未来三年（2024-2026）股东回报规划的议案》；

　　《武汉凡谷电子技术股份有限公司未来三年（2024-2026）股东回报规划（草案）》全文登载于巨潮资讯网（）。

　　本公司2023年度财务报告业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，由中国注册会计师王波琴、梁功业签字。2024年3月28日，信永中和会计师事务所出具了编号为XYZH/2024WHAA2B0032的标准无保留意见的审计报告。2023年度公司的资产状况及主要经济、财务指标完成情况如下：

　　1、公司2023年度实现营业收入人民币158,761.77万元，较上年下降23.42%，其中主要经营业务收入153,884.18万元。主要经营业务收入中，发往境内市场实现收入人民币86,512.87万元，占主要经营业务收入的56.22%；国际市场实现收入人民币67,371..31万元，占主要经营业务收入的43.78%；

　　2、公司2023年度经营成本为人民币123,069.93万元，较上年下降21.53%；

　　3、公司2023年度实现总利润人民币10,496.18万元，较上年下降61.87%；

　　4、公司2023年度实现净利润人民币8,414.95万元,较上年下降69.53%；

　　5、公司2023年度期间费用累计发生金额人民币16,824.55万元（其中销售费用人民币1,192.31万元，管理费用人民币6,077.27万元，研发费用人民币13,344.40万元，财务费用人民币-3,789.43万元），较上年上升4.61%。

　　1、公司2023年末总资产为人民币307,867.42万元，其中流动资产人民币217,439.31万元，固定资产期末净额人民币42,358.23万元，非货币性资产期末净额人民币7,706.79万元；

　　2、公司2023年末总负债为人民币48,788.44万元，其中流动负债人民币36,371.27万元，非流动负债人民币12,417.17万元；

　　3、公司2023年末股东权益合计为人民币259,078.98万元，其中股本人民币68,328.58万元，资本公积人民币79,439.51万元，其他综合收益人民币17,325.35万元，盈余公积人民币30,706.12万元，未分配利润人民币63,279.42万元。

　　基本每股盈利0.1233元，资产负债率15.85%；流动比率5.98；速动比率5.22；应收账款周转天数108天；存货周转天数144天；加权平均净资产收益率3.22%。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，并将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告确认，公司2023年度实现归属于上市公司股东的纯利润是84,149,516.07元，母公司2023年度实现净利润147,261,417.92元，加上母公司年初未分配利润685,514,268.75元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金14,726,141.79元，减去报告期内分配的利润204,983,991.80元，截至2023年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润金额为613,065,553.08元，合并报表累计可供股东分配的利润金额为632,794,211.51元，根据孰低原则，可供股东分配利润为613,065,553.08元。

　　在符合公司利润分配政策、最大限度地考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务情况及未来发展相匹配的前提下，公司董事会提出2023年度利润分配预案为：

　　以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），不送红股，也不以资本公积转增股本，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。

　　若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生明显的变化时，以最新总股本为基数，按权益分派比例不变的原则调整分派总额。

　　【注：以公司现时总股本683,285,806股为基数测算，预计派发现金红利81,994,296.72元（含税）。】

　　公司于2024年3月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案考虑了公司所处行业状况、公司经营发展真实的情况、财务情况、未来发展的策略等因素，同时兼顾广大中小投资者的利益，与全体股东分享公司的经营成果，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的规定，同意将本预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司于2024年3月28日召开第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年（2021-2023）股东回报规划》的规定，最大限度地考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，体现了公司对投入资产的人的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性，同意将本预案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　1、本次利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、本次利润分配预案披露前，公司严控内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月30日在巨潮资讯网（）上披露了《2023年年度报告》及其摘要。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2023年年度经营情况，公司定于2024年4月12日（星期五）15:00-17:00时在“约调研”小程序举行2023年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资的人可登陆“约调研”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

　　出席本次网上说明会的人员有：公司董事长贾雄杰先生、董事兼总经理李明先生、首席财务官范志辉先生、副总经理兼董事会秘书彭娜女士、独立董事卢彦勤女士。